¿Qué es un sujeto obligado?

He visto muchas veces el término “sujeto obligado”; y lo he oído otras tantas, pero nunca me ha quedado claro exactamente qué es. He indagado, he buscado a fondo, y es curioso, pero son pocas las páginas web que dan respuesta a esta cuestión. O por lo menos, una respuesta que se entienda. Así que me he propuesto definir en condiciones este concepto, basándome en la recopilación de definiciones diversas que he ido encontrando.

Se podría definir como todo organismo gubernamental, público o bien instituciones privadas y demás órganos que manejen recursos públicos. Esto es, que reciban, gestionen, apliquen o acostumbren a administrar recursos de carácter público. Las leyes establecidas actualmente plantean la creación de una lista en donde aparezcan todos los sujetos obligados que puede haber en un país, ciudad o comunidad autónoma. 

Es importante mencionar que cada sujeto obligado debe contar con una unidad de transparencia, al menos. Los sujetos obligados se suelen vincular con el blanqueo de dinero. El blanqueo consiste en cubrir el origen de cierta cantidad de fondos (normalmente, de cifras muy altas) a través de acciones ilícitas o ilegales. Las actividades criminales más comunes a la hora de blanquear dinero son el contrabando de armas, fraudes fiscales, corrupción, narcotráfico, prostitución o malversación pública.

Los sujetos obligados, cuando van a contratar a alguien, tienen que comprobar si esa persona tiene antecedentes y demás. Es un proceso que se suele hacer siempre. Y para ello, hay que contar con una empresa que se dedique a esto: publicación de listas de terroristas, morosos, ladrones, etc… La información que ofrece este tipo de empresas es confidencial y únicamente se pone a disposición de sujetos obligados que no tengan recursos económicos para obtener esta información por sí solos. 

No solo es útil a la hora de incorporar gente nueva al equipo, sino que también es importante para analizar a los propios clientes, y saber si pagarán, si tienen conflictos con la ley o si, por el contrario, son completamente legales. La prevención del blanqueo, o de la financiación terrorista es una de las prioridades de las compañías que dedican su negocio a ofrecer este tipo de listas.

Expertos en manejar aplicaciones de este estilo (Informativas) en analizar y estructurar bases de datos, son los profesionales principales que encabezan las plantillas de este tipo de empresas. Si eres un sujeto obligado y necesitas averiguar información sobre tus clientes, esclarecer cuestiones legales o tan solo quedarte tranquilo con la gente que rodea a tu empresa, cuenta con Consultadelistas, una de las pocas empresas que se dedica a esta actividad empresarial en concreto.