He visto muchas
veces el término “sujeto obligado”; y lo he oído otras tantas, pero nunca me ha
quedado claro exactamente qué es. He indagado, he buscado a fondo, y es
curioso, pero son pocas las páginas web que dan respuesta a esta cuestión. O
por lo menos, una respuesta que se entienda. Así que me he propuesto definir en
condiciones este concepto, basándome en la recopilación de definiciones
diversas que he ido encontrando.
Se podría definir
como todo organismo gubernamental, público o bien instituciones privadas y
demás órganos que manejen recursos públicos. Esto es, que reciban, gestionen,
apliquen o acostumbren a administrar recursos de carácter público. Las leyes
establecidas actualmente plantean la creación de una lista en donde aparezcan
todos los sujetos obligados que puede haber en un país, ciudad o comunidad
autónoma.
Es importante
mencionar que cada sujeto obligado debe contar con una unidad de transparencia,
al menos. Los sujetos obligados se suelen vincular con el blanqueo de dinero.
El blanqueo consiste en cubrir el origen de cierta cantidad de fondos
(normalmente, de cifras muy altas) a través de acciones ilícitas o ilegales.
Las actividades criminales más comunes a la hora de blanquear dinero son el
contrabando de armas, fraudes fiscales, corrupción, narcotráfico, prostitución
o malversación pública.
Los sujetos
obligados, cuando van a contratar a alguien, tienen que comprobar si esa
persona tiene antecedentes y demás. Es un proceso que se suele hacer siempre. Y
para ello, hay que contar con una empresa que se dedique a esto: publicación de
listas de terroristas, morosos, ladrones, etc… La información que ofrece este
tipo de empresas es confidencial y únicamente se pone a disposición de sujetos
obligados que no tengan recursos económicos para obtener esta información por
sí solos.
No solo es útil a
la hora de incorporar gente nueva al equipo, sino que también es importante
para analizar a los propios clientes, y saber si pagarán, si tienen conflictos
con la ley o si, por el contrario, son completamente legales. La prevención del
blanqueo, o de la financiación terrorista es una de las prioridades de las
compañías que dedican su negocio a ofrecer este tipo de listas.
Expertos en manejar
aplicaciones de este estilo (Informativas) en analizar y estructurar bases de datos,
son los profesionales principales que encabezan las plantillas de este tipo de
empresas. Si eres un sujeto obligado y necesitas averiguar información sobre
tus clientes, esclarecer cuestiones legales o tan solo quedarte tranquilo con
la gente que rodea a tu empresa, cuenta con Consultadelistas, una de las pocas
empresas que se dedica a esta actividad empresarial en concreto.
